Por Alfredo Zaiat
Las sociedades de bolsa, compañías que administran fondos comunes de inversión y fideicomisos no podrán operar con plazas financieras consideradas paraísos fiscales, entre los que se destacan Uruguay, Islas Caimán y Suiza. El Gobierno decidió poner esa restricción para cerrar una vía de fuga de capitales sospechados de empresas y particulares. El Banco Central también estudia instrumentar una iniciativa similar para las entidades financieras, para evitar el lavado de capitales.El Banco Central prohibió a bancos y casas de cambio operar con paraísos fiscales para la compra y venta de acciones y títulos públicos.
El objetivo de las normas del Central y la CNV es finalizar con la operatoria conocida como “de contado con liquidación”, utilizada para encubrir una salida de capitales eludiendo controles fiscales y cambiarios. El accionar comienza con una compra de activos locales con cotización internacional, que son inmediatamente vendidos en un mercado en el exterior y los dólares depositados en cuentas en algún refugio fiscal.
Fuentes:
para evitar la fuga de capitales
Infierno en el Paraíso
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