Empresarios investigados por lavado de dinero

Tamaña sorpresa causó en el estamento empresarial, la noticia de que iban a ser investigados reconocidos y otros no tanto popes empresarios por lavado de dinero.
La declaración del arrepentido ante el juez Torres no puede ser más clara: se titula “Mi error”. En ella Arbizu se declara culpable de haber hecho transferencias no autorizadas y falsificar una firma, lo que terminó perjudicando a un cliente argentino: Natalio Garber, el ex dueño de Musimundo.
En los años del corralito, cuando Arbizu trabajaba en UBS, le ofreció a un ahorrista chaqueño que quería sacar su dinero al exterior un mayor interés que el prometido por el banco.
Asimismo, relató que suelen actuar “en complicidad” con las AFJP: cuando una empresa efectúa una oferta pública a través del banco, las administradoras de AFJP compran la emisión primaria o secundaria, aunque no sea un buen negocio. Cerrada la operación, los fondos son sacados del país por el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos.

Algunos de los investigados son...
· Ernestina Laura Herrera de Noble
· Televisión Satelital Codificada
· Artes Gráficas Rioplatense SA
· Radio Mitre
· Silkwood Investments Limited
· Roberto Pablo Guareschi
· Mulberry Group Inc
· Antonio Román Aranda
· Aranda José & Noemí Alma
· Grupo Clarín Services LLC
· Grupo Clarín SA
· Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera
· Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera
· Inversora de Eventos S.A.· Héctor Horacio Magnetto
· Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín)
· Ernestina Laura Herrera de Noble Trust
· Jorge Priu· Morgan Trust Company of the Bahamas LTD AS TTEE
· Ana María Priu-Cambo 1999 Trust
· Fundación Instituto Leloir
· Fundación Friedrich A. Von Hayek
· Apocope Swift Limited
· Consultatio Inversora S.A.
· Investor Office Group S.A.
· Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours
· Claudia Caraballo de Quentin
· Pampa Agribusiness Fund L.P.
· Pampa Management S.A.
· Estanar Estancias Argentinas S.A.R.I.C.
· Frigorífico Rioplatense
· Rodolfo Costantini
· Hernán Kazah (Mercado Libre)
· Nicolás Szekasy (Mercado Libre)
· Mercado Libre Inc.
· SIF Investments (ex Cervecería Quilmes)
· Enrique Boilini & Carolina P. Augugliaro (Estancia María la Linda S.A.)

La mayoría de sus clientes superan los 20 millones de dólares en depósitos, y a la hora de armar los “prospects” (potenciales clientes) la discusión sobre el dinero de la corrupción es un tema recurrente: ¿a partir de qué generación el dinero comienza a ser genuino? Si el abuelo fue narco, ¿el nieto puede ser cliente? En una de las reuniones de ejecutivos, se negaron a manejar dinero del banquero Ezquenazi.

Pero el truco más encantador utilizado por el banco es una herencia –hasta ahora desconocida– del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz: el “Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital”, luego transformado en ley 22.589 firmada por Galtieri, Alemann, Lacoste, Saint Jean y Costa Méndez.

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